欢迎进入王者彩票官网!

福星彩官网下载 蔡国华案控辩激烈交锋:被控五宗罪 蔡国华几乎通盘否认
福星彩官网下载 蔡国华案控辩激烈交锋:被控五宗罪 蔡国华几乎通盘否认
浏览:99 发布日期:2020-07-22

  原标题:蔡国华案控辩激烈交锋:被控五宗罪 蔡国华几乎通盘否认

  来源:21世纪经济报道

  恒丰银走原党委书记、原董事长蔡国华一案备受瞩现在。

  6月9日-6月12日,该案在山东东营市中级法院进走了为期4天的公开开庭审理。

  据参与庭审旁听的人士向21世纪经济报道记者泄漏,四天的庭审,时间紧凑,申辩足够,控辩两边针对原形和证据进走了激烈的交锋。

  检方控告蔡国华犯有“五宗罪”:涉嫌滥用职权造成恒丰银走经济亏损8.9亿余元;涉嫌腐败1022万余元;涉嫌挪用公款48亿元用于幼我经营;涉嫌受贿11.8亿余元(10.7亿余元系未遂);涉嫌作凶发放贷款35亿元。五项控告中,四项涉案金额过亿。

  而蔡国华本人对被控告的罪走几乎都进走了否认,其辩护人也对蔡做了无罪辩护。

  公诉方认为,蔡国华案是近年来山东省查办的金融周围社会波动剧烈,影响极其凶劣的职务犯罪案件之一,触犯罪名多,危害主要,且认为蔡国华主不悦目凶性强,异国悔罪外现。“司法组织对蔡国华多次进走法律政策哺育,其首终对抗通盘否认,异国任何悔罪外现,且要挟调查人员司法人员,不走一世,无礼至极。”

  而蔡国华在末了的陈述中则外示,本身的罪名“莫须有”,“吾是皎洁人,吾说过吾不是伟人,但吾绝对不是罪犯。”

  终极,蔡国华的罪与非罪,都还有待法院判决。

  控告一:滥用职权

  蔡国华被控告国有公司人员滥用职权罪。详细为两件事,即媒体2016年曾报道的“高管私分巨款”和“违规进走员工持股计划”。

  检方控告,2014年至2016年,蔡国华在担任恒丰银走党委书记、董事永远间,滥用职权,违规在恒丰银走发放薪酬、推走员工股权激励计划,造成恒丰银走亏损共计8.9亿元。

  详细控告为,2014年,蔡国华主导拟订了《恒丰银走核心员工薪酬管理办法(暂走)》(以下简称《暂走办法》)。其明知董事、监事的薪酬答经恒丰银走股东大会商议决定,作梗《中华人民共和国公司法》、《恒丰银走股份有限公司章程》等规定,在未经股东大会商议议定的情况下,议定上海衍溢投资管理有限公司在上海多家银走开设的账户,向其本人、董事栾永泰、董事毕继繁、监事长宋恒继总共违规发放薪酬3.13亿元。2016年3月至2017年9月,蔡国华退还幼我所得薪酬1.14亿元,由此,该项给恒丰银走造成经济亏损1.99亿元。

  其二为2014年至2016年,蔡国华明知恒丰银走推走员工股权激励计划需经原中国银监会应允,否则作梗《中华人民共和国商业银走法》、《中国银监会中资商业银走走政允诺实施办法》等规定,未经原银监会审批,自走决定在恒丰银走内部推走该计划,作凶筹集股份认购款227.13亿元,并违规将该款项由股权过渡户转入资本金账户。后因计划被原银监会发现而终止实施,蔡国华安排将召募到的227.13亿元资金原路返回,产生的资金占用费、税费等各项费用由恒丰银走承担,给恒丰银走造成经济亏损6.97亿元。

  针对违规发放薪酬的控告,蔡国华辩护人认为,《恒丰银走2016股东大会决议》等一系列书证中都挑到了修订前后两个版本的《核心员工薪酬管理办法》,都把这两版本的《管理办法》行为附件,更有9名股东代外签字确认。所以答认为《核心员工薪酬管理办法》经过了恒丰银走2016年度股东大会议定,该控告不走立。

  蔡国华本人在申辩阶段甚至挑及,恒丰银走企业性质不是国有和国有控股企业,而是外资和民营股份占到近80%的股份制商业银走。且恒丰银走是根据原中国银监会2010年14号文件,即《商业银走郑重薪酬监管指引》,由董事会负责薪酬管理制度和政策拟定。

  对于违规进走员工持股,并在兴业银走进走配资,给恒丰银走造成资金占用费等亏损的控告福星彩官网下载,蔡国华对控告中的亏损也不认可,他外示资本金进入银走为恒丰创造了重大的利润。根据原银监会规定的资本优裕率要达到12.5%的请求,这227亿资本金能够撬动2800多亿的贷款,创造的利润 140多亿,净利润大约50亿。

  蔡国华辩护人认可恒丰银走拟定的员工股权计划异国经过原银监会审批这一原形,不过认为作梗监管规定组成走政责罚而不是犯罪。称蔡国华为了恒丰银走的益处,经过党委会、党委扩大会议等整体钻研拟定了“员工持股激励计划”,是金融机构改革中的有好尝试和追求。

  辩护人认为,本案中所谓的危害效果,即恒丰银走为227亿元支付的资金占用费,归根结底是由该笔资金的筹集而产生的。筹集资金走为与资金占用费的支付之间具有法律上的因果相关。恒丰银走筹集了资金之后,不论放在哪个账户上,只要股权激励计划未果,都一定必要支付资金占用费;根据银走通例,股权转折的报批都是在银走已经实际确定了股权变更的主体且收到股权受让资金之后才向原银监会报审,那么,银走是否上报、原银监会是否审批,都能够产生资金占用费。所以,股权变更未获原银监会审批与本案中6个多亿资金占用费的产生之间同样异国法律上的因果相关。

  原银监会相关负责人的证言则外示,曾疏导过恒丰银走员工持股计划,但是该走首终异国正式向原银监会报批。对于银走员工持股计划,监管的态度是能够探讨,但不得进走资金召募等现执走动。

  控告二:挪用公款48亿

  检方控告,2015年至2017年,蔡国华行使恒丰银走董事长职务便利,未经整体决策,幼我决定以信托贷款等形势,将恒丰银走48亿元转入其幼我限制的上海衍融投资中间行使,进走红利运动,谋取幼我益处。

  根据检方在法庭出示的证据,蔡国华幼我决定以单位名义将48亿挪用供其他单位行使。这48亿元以信托贷款的形势进入山东南山集团等两家企业,这两家企业行为衍融投资的股东,以出资的方式将资金再迁移到衍融投资中间。衍融投资中间共开展的对外投资及借款13笔,均由蔡国华幼我决定,其中与王某强、贾某预谋收购某物业及中华说相符财产保险公司股权等都约定了蔡国华的益处。

  蔡国华则辩称,恒丰银走体外组建金融产业并购基金,是董事会贯彻落实股东大会决策的职务走为,并外示,衍融投资中间不是其本人限制的私营公司,而是恒丰银走持股管理的公司,现在标是直接、间接的方式投资金融股权。且蔡还外示,他本人未参与经营管理,详细投资决策由做事经理人胡某亥决定。

  蔡国华辩护人也认为,衍融中间不是蔡国华限制的,向两家企业贷款属于平常贷款,不组成挪用公款。

  至所以否为蔡国华实际限制,而其他证人证言则外示,衍融中间对外的借款只必要蔡国华允诺,且投委会等形同虚设。

  针对48亿元贷款是为整体决策的辩护,公诉人外示,该有限相符伙企业成立于2015年4月,直到第一笔投资营业挨近尾声,才上会进走商议,属于对已经在操作的事项过后再走形势。

  蔡国华则辩称,恒丰银走体外组建金融产业并购基金,是董事会贯彻落实股东大会决策的职务走为,并外示,衍融投资中间不是其本人限制的私营公司,而是恒丰银走持股管理的公司,现在标是直接、间接的方式投资金

  融股权。且蔡还外示,他本人未参与经营管理,详细投资决策由做事经理人胡某亥决定。

  蔡国华辩护人认为,在恒丰银走体外组建金融产业并购基金,是经过恒丰银走党委会、党委联席会、党委扩大会整体钻研决定的;48亿余元贷款是由恒丰银走贷审委员会整体钻研决定的,且衍融中间不是蔡国华限制的,向两家企业贷款属于平常贷款,不组成挪用公款。

  至所以否为蔡国华实际限制,而其他证人证言则外示,衍融中间对外的借款只必要蔡国华允诺,且投委会等形同虚设。

  针对48亿元贷款是为整体决策的辩护,公诉人外示,该有限相符伙企业成立于2015年4月,直到第一笔投资营业挨近尾声,才上会进走商议,属于对已经在操作的事项过后再走形势。

  控告三:腐败1022.9万余元

  关于腐败罪的控告,检方称2014年至2017年,蔡国华作凶占领恒丰银走公司财物共1022.9万余元。详细分为四项,别离是蔡国华报销其幼我及家人雇佣保镖所支付的费用54万元;报销其幼我及其家庭义务的费用142.7万余元;蔡国华还允诺恒丰银走相关做事人员为其女儿购买价值4万余元的(MaxMara)大衣,由恒丰银走报销“埋单”;其前妻被指作凶占领恒丰银走购买的价值821.8万元的红木家具等物品。

  对于为幼我和家人雇佣保镖的费用,蔡国华称,事情属实,但性质不认可。蔡国华在庭审中外示,他到恒丰银走做事时,人身坦然受到要挟,添上那时恒丰银走前任董事长姜喜运的司机被害,所以恒丰银走坦然保卫部负责人造片面高管及家人均安排了安保服务。即便不同规,属于高管享福公款消耗,“和吾坐车相通,腐败性质上不认同。”

  对此,控方认为,恒丰银走并未钻研过给高管及家属挑供安保服务,其他高管也享福了安保服务并不及表明蔡安排给本人及其家属挑供的安保服务就相符理相符法。

  蔡国华的辩护律师认为,蔡国华及家人是因蔡国华的做事而受到了人身要挟,雇佣保镖服务是做事之需,恒丰银走理允诺担这笔费用。退一步讲,即便这栽服务超出了蔡国华行为恒丰银走董事长答有之待遇,其性质也答是作梗八项规定的违纪走为,不及以腐败罪论处。

  检方还控告,蔡国华在恒丰银走报销其幼我及其家庭义务的费用142.7万余元。其中包括购买虫草、健身卡以及居住的房屋费用等。

  对此,蔡国华称,“吾本人必要吃虫草根本不消买,同学、朋友客户送的就许多,吾通盘交给恒丰银走北办(北京做事处)了。”至于健身卡,蔡国华称因做事必要陪客户打球所用。

  蔡国华在法庭上还外示,关于家庭报销的费用,其前妻王某曾给恒丰银走银走北办交过钱,乞求法庭调取王某交钱的证据和转账记录。

  关于王某占用恒丰银走购买的价值821.8万元的红木家具的控告,蔡国华辩护律师外示,这些家具出厂后,前期不息存放在家具城,至2017年6月10日,王某最先将家具分批运到1602室,2017年9月案发前,又运到恒丰银走北京做事处。固然有一幼片面运到王某本身的茶室,但王某本身出钱购买的家具也运到了北办。所以,不及认定蔡国华与王某主不悦目上具有腐败家具的有意,且1602室行为恒丰银走高管周转房,也不及认定王某占领了这批家具。

  控告四:受贿11.8亿元

  检方还控告,2006年至2017年,蔡国华行使职务便利,在银走贷款、项现在承揽、企业经营等方面为8家单位或幼我挑供协助,索取或者作凶收受他人财物共11.8亿余元(其中10.7亿余元未遂)。

  庭审中,蔡国华面临的受贿控告共有8首。其中2006年至2007年,蔡国华行使担任沾化县委书记的职务便利,为朱某治在承包沿海滩涂项现在、办理海域行使权证、滩涂转让等方面挑供协助。2007年至2008年,蔡国华议定特定相关人周某收受朱某治给予的1100万元。

  针对这一控告,蔡国华称,这是其投资的沾化华洋盐化有限公司中获得的分红,议定赵某代持,其本人实际持有配相符开发公司71%的股权,该公司赚钱1600万元后,这1100万元是分红款。

  根据蔡国华家人挑供的一份朱某治手书表现,朱称此事内心是蔡国华入股了企业,给蔡国华的资金实为项现在开发的分红。

  检方还控告,2009年,蔡国华行使担任烟台市副市长的职务便利,为青岛海域投资有限公司、青岛华通能源发展有限公司参与恒丰银走添资扩股计划挑供协助。2014年收受上述公司实际限制人陈某给予的3000万元,随后用于在北京购买2套别墅。不久,蔡国华又收受陈某为其在上海购买的一套别墅,价值5950万元。

  对于北京的两套别墅,蔡国华称,之前是想给其女儿买,但是比较冷僻,离他女儿做事单位比较远,借款之后不想买此房了,鉴于该房价格较益处,提出陈某来买,别墅产权属于陈某限制的青岛海域公司,不及算其受贿。

  公诉方挑交的证据则表现,买房资金来源于蔡国华向陈某的公司借款3000万元,曾直接打入蔡国华女儿账户,后由于蔡国华觉得云云太张扬,又将资金打入蔡国华弟弟杨某军账户,终极杨某军以青岛海域的名义购买该房屋。

  至于上海的别墅,蔡国华称房屋属于陈某,其是租赁陈某的房屋。且关于陈某走贿的控告,匮乏关键走贿人陈某的证言。

  根据检方挑供的证据,这一别墅登记在陈某实际限制的满实公司名下。蔡国华特定相关人周某支属限制的昶清公司与满实公司签定租房相符同。但检方认为,这一租赁相符同是伪的,该房屋实际由蔡国华限制和行使。

  检方还控告,2009年至2017年,蔡国华行使担任烟台市当局副市长、恒丰银走党委书记、董事长的职务便利,为日照钢铁控股集团有限公司参与恒丰银走添资扩股、转让股份等方面挑供协助。蔡国华多次向该公司副总经理薛某索要益处费6亿元,但因异国正当的支付方式等因为,6亿元尚未支付。

  蔡国华辩护人外示,本案中的6亿元首终在日钢集团账上,从来就异国到过蔡国华手中。异国任何客不悦目证据能够表明蔡国华索要这6亿元。薛某的证言系孤证,且前后矛盾、有悖常理、有虚伪在。薛某在证言中称:日钢集团的股权售出后,依照两边约定,上海润高(蔡国华弟弟为该公司高管)答获得净利润的20%,计人民币7亿余元。在上海润高拿走1.7亿元利润后,蔡国华向其索要剩余的6亿元。

  检方控告的另外两笔受贿为2014年至2016年,蔡国华为大唐西市文化产业投资集团有限公司在恒丰银走贷款挑供协助。2016年,蔡国华向该公司董事局主席吕某中索要位于香港宁靖山顶的一套别墅,折相符4.74亿余元。案发时,这套别墅还异国完善装修,所以并未实际居住。

  针对这一控告,蔡国华辩护律师称,蔡国华对吕某中说的是借用房屋,异国外达过索要房屋。这栋别墅从购买之日至今首终登记在案外人于某的名下。从法律角度讲,这栋别墅是于某的,吕某中异国一切权,也异国责罚权。

  另外,蔡国华还被控为重庆环奥金属原料有限公司、重庆聚恩物资有限公司、重庆玺发隆智实业有限公司在恒丰银走贷款挑供协助,先后议定前妻和女儿索要、收受该公司实际限制人王某强给予的财物等共计187万余元。为烟台市精诚水产有限义务公司在恒丰银走贷款挑供协助,议定前妻收受价值15万元的红木算盘。为山东凯达建设工程有限公司承揽工程挑供协助,议定前妻收受该公司实际限制人王某刚给予的8万港元。

  庭审中,王某强行为证人出庭。蔡国华称,曾转给王某强500万元是用来结算其与王某强的去来款,也就是说王某强为其垫付的购物等款项从500万元里出。而王某强则外示,500万元是蔡国华委托其协助炒股的,不是用来结算二人的去来款。

  为此,蔡国华在法庭上咨询了王某强一些关于金融和股票的专科知识,用以表明王某强不懂股票营业,要委托炒股也不会委托王某强。

  对于王某刚的走贿,蔡国华辩护人称,二人是老乡,两个家庭之间有着30年的交去及浓重的友谊,且异日两家人还将不息交去。两家的资金去来属于礼金,是朋友之间的礼尚去来。辩护人挑供证据表现,王某刚儿子结婚时,蔡国华曾赠予结婚礼金和礼物。

  控告五:作凶发放贷款35亿元

  此外,蔡国华还被控告作凶发放贷款35亿元。2017年4月至8月,蔡国华明知石家庄笑城创意国际商贸城开发有限公司35亿元的贷款项现在不相符放贷条件,仍安排办理这笔贷款,因贷款申请清晰违规,未议定恒丰银走总走行家评审委员会评审而被璧还。

  为此,蔡国华请求重新设计方案,在其干预下,恒丰银走相关人员经钻研决定后,将贷款项现在由房地产开发贷款变更为并购贷款,以规避违规之处,终极这笔贷款获批。2019年6月,这笔35亿元的贷款最先欠息,不久本金最先逾期,到2019年12月,这笔贷款本息欠逾34.1亿元。检方认为,蔡国华涉嫌作凶发放贷款罪。

  对于作凶发放贷款的控告,蔡国华辩护人称,蓝尉高速并购贷的方案并不是蔡国华挑出的,蔡国华只是请求“调整思路、重新上报”。行为董事长,蔡国华为了恒丰银走的益处推介了这笔贷款营业,当晓畅笑城公司的开发贷不相符条件后,请求调整思路,这本身就表明了蔡国华专门在意放贷的相符规性,表明其主不悦目上异国作凶发放贷款的有意,否则他不消多此一举,行使董事长的权威直接给笑城公司发铺开发贷款即可。

  控辩交锋待定论

  针对上述控告,公诉人称,蔡国华犯国有公司人员滥用职权罪、挪用公款罪、腐败罪、受贿罪、作凶发放贷款罪,议定法庭调查,公诉人咨询被告人,宣读出示证人证言、书证、物证、照片、判定偏见、被告人供述等大量证据,并经当庭质证均相符法有效,已形成完善的证据系统,足够证实控告的犯罪原形明了,证据实在足够。

  公诉人认为,蔡国华犯罪数额稀奇重大,触犯的5项罪名中有4项涉案金额过亿元,滥用职权造成亏损8.9亿元,挪用公款48亿,受贿11.8亿余元,作凶发放贷款35亿元。

  其次,蔡国华犯罪走为造成的危害终局稀奇主要。其走为主要扰乱金融秩序,涉及引发市场资本乱象的多个资管计划和同业理财通道,不光占领股东益处,给国家造成巨额经济亏损,且极易诱发和添剧金融风险。未必甚至异国任何抵押担保物,仅凭一张允诺函就放出去几十亿元,坦然风险极大;几百万的益处输送能够造成数亿元国有资产流失风险,把国家的巨额资金永远置于高度风险之中,给社会带来了担心详因素。

  同时,公诉人认为,蔡国华犯罪走为主要损坏了恒丰银走的公司治理组织,其忽略银走监管规定,独揽人事、财务、经营、风控的权力,走长、董事会、自力董事、股东大会形同虚设,监管失控,监督缺位,引发恒丰银走经营危险,不得不进走资产重组。

  此外,检方还认为,蔡国华犯罪手腕具有极强的暗藏性,其以改革发展为借口,包装形势相符规的信托投资等外衣,规避法律相关规定。为了挪用公款,涉及多多壳公司与通道方签定委托相符同,瞒天过海,以民事民商事走为外衣袒护刑事犯罪内心。

  公诉人外示,蔡国华从别名乡镇大夫升至县委书记、副市长,终极担任全国性股份制商业银走的党委书记、董事长,一步步成长为高学历懂经济的领导干部,是在金钱的益处驱动下沦为战败分子。究其犯罪根源特出的有两点:一是丧失底线导致滑向犯罪幽谷;二是幼看纪律规矩,导致权力滥用。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

义务编辑:杨亚龙

  东京奥运延期,中日乒乓球的决战暂缓。场上是对手,场下,中日两国乒协的交流不断。作为日乒强化部部长,宫崎义仁曾担任日乒男队主帅多年,无论是曾经还是现在,他对中国乒协主席刘国梁都再熟悉不过。对于这位“老对手”,宫崎义仁赞不绝口,更直言如今的中国乒协应该引领世界乒坛发展。

大家早上好,欢迎收看5月15日的早报。

  原标题:唐登杰重回部委 发改委再现双副书记格局

  新浪娱乐讯 6月5日下午,第56届韩国百想艺术颁奖礼在京畿道高阳市举行,《山茶花开时》与《寄生虫》分别赢得了电视部门和电影部门的大奖。

访问:

  新浪娱乐讯 韩国女团BLACKPINK成员Lisa今天被爆料遭原经纪人诈骗,总金额超10亿韩元(约人民币582.4万),对此YG娱乐公司还没有做出任何回应。